Совет директоров Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (ПАО «ДОЗАКЛ»), местонахождение: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДОЗАКЛ».

Собрание состоится 26 мая 2016 г. в 11-00 час.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, здание заводоуправления ПАО «ДОЗАКЛ», 4-й этаж.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

            Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 25 апреля 2016 года.

            Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 10-30 ч. 26 мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.

2.              Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.

3.              Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.

4.              Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».

5.              Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДОЗАКЛ».

6.              Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2016 год.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

-        годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;

-        годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;

-        заключение аудитора о проверке финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;

-        заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год;

-        сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

-         информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

-        рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДОЗАКЛ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» по результатам 2015 года.

-        сведения об аудиторе Общества;

-        проекты решений Общего собрания

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому   общему собранию акционеров Общества будет проходить с 05 мая 2016 года в будние дни  с 9-00 до 18-00 по адресу: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, ПАО «ДОЗАКЛ» здание заводоуправления, юридический отдел.. 

Для участия в годовом общем собрании акционеру необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

С уважением,

Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ»