Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» Россия, 141800, Московская обл. г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27 Телефон: (495) 993-97-15 Факс: (49622) 4-11-33 www.dozakl.com |
|
|
|
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! |
|
|
|
Совет директоров Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (ПАО «ДОЗАКЛ»), местонахождение: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДОЗАКЛ».
Собрание состоится 26 мая 2016 г. в 11-00 час.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, здание заводоуправления ПАО «ДОЗАКЛ», 4-й этаж.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 25 апреля 2016 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 10-30 ч. 26 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДОЗАКЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2016 год.
Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
- заключение аудитора о проверке финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДОЗАКЛ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» по результатам 2015 года.
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений Общего собрания
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить с 05 мая 2016 года в будние дни с 9-00 до 18-00 по адресу: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, ПАО «ДОЗАКЛ» здание заводоуправления, юридический отдел..
Для участия в годовом общем собрании акционеру необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.
С уважением,
Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ»